公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-013

证券代码：831067 证券简称：根力多 主办券商：首创证券

根力多生物科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为根力多生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈丽在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

陈丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，本科学历，1989
年 9 月至 1990 年 9 月，在石油和化学工业规划院，期间在吉化学习锻炼；1990
年至今，在中国化工信息中心，从事国外化肥信息研究和咨询服务，其中，1999
年至 2002 年，任中国化工信息中心化肥部副主任；2003 年至 2012 年，任中国
化工信息中心化肥部主任；2013 年至今，任中国化工信息中心化肥（无机）部主任，总监。2007 年被评为教授级高工；2017 年 4 月起兼任中国化工信息中心第七党支部支部书记。2017 年 7 月至今，任根力多生物科技股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事 2 会议出
席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会

公告编号：2024-013

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

陈丽 5 5 0 0 否 1

陈丽正常出席了公司 2023 年召开的 5 次董事会和 1 次股东大会。

三、 发表独立意见情况

独立董事陈丽对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发
表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 1 第四届董事会 《关于向公司股东王淑平借款的 同意

月 13 日 第二次会议 关联交易议案》

2023 年 2 第四届董事会 《关于拟与海尔融资租赁股份有 同意

月 24 日 第三次会议 限公司开展融资租赁业务暨关联

交易的议案》

2023 年 4 第四届董事会 《关于 2022 年度利润分配的议 同意

月 12 日 第四次会议 案》《关于预计公司 2023 年度日

常性关联交易的议案》

2023 年 8 第四届董事会 《关于拟于平安国际融资租赁有 同意

月 22 日 第六次会议 限公司开展融资租赁业务暨关联

交易的议案》

四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘请或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。


公告编号：2024-013

五、 其他需要说明的情况

公司在 2023 年度为我履行职责提供了必要的工作条件，对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。