公告日期：2022-12-14

公告编号：2022-069

证券代码：831067 证券简称：根力多 主办券商：首创证券
根力多生物科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王淑平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《根力多生物科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数108,538,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.8717%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 730,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4767%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2022-069

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》

1、议案内容：鉴于公司第三届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司拟组建第四届董事会，公司第四届董事会由 5 名董事组成，董事会提名王淑平、黄裴、孟令新、邢明振、陈丽为公司第四届董事会董事候选人，其中陈丽为独立董事候选人。获选董事自公司股东大会选举通过之日起就任，任期三年。在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。王淑平、黄裴、孟令新、邢明振、陈丽均不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 107,808,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.33%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权730,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.67%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会全体监事任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司拟组建第四届监事会，公司第四届监事会由 3 名监事组成，监事会提名信书宝、陈春艳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，获选监事自公司股东大会选举通过之日，与职工代表大会选举出来的职工代表监事赵志慧一起组成公司第四届监事会，任期三年。在新一届监事会成立之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。陈春艳、信书宝不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 107,808,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.33%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权730,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.67%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况


公告编号：2022-069

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

（一） 《关于 0 0% 0 0% 730,000 0.48%
公司董

事会成

员换届

选举的

议案》……
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