公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-21

证券代码：831065 证券简称：鑫干线 主办券商：兴业证券
鑫干线（北京）科技股份公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
次会议于 2019 年 8 月 27 日审议并通过：

任命余乐园为公司董事， 任职期限至公司第二届董事会任期届满时止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事4 人。会议由丰大伟主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 被任免董监高人员情况

被提名董事余乐园持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不

公告编号：2019-21

是失信联合惩戒对象。
（三） 任命/免职原因

因原董事郑媛辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司将尽快选举新的董事，保障公司的生产、经营活动顺利进行。在公司 2019 年第一次临时股东大会选举出新任董事之前，郑媛仍按照相关法律、法规和《公
司章程》的规定继续履行董事职责。
（四） 新任董监高人员履历

姓名：余乐园 性别：男 年龄：43 学历：本科

工作经历
2003/07 - 至今 鑫干线(北京)科技股份公司
先后担任软件工程师、高级软件工程师、总工等职。

2001/09 - 2003/07 首钢高新公司 担任工程师

二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司董事会人数，符合公司章程的要求，未对公司生产、经营产生任何不利影响，符合公司治理的要求。
三、 备查文件


公告编号：2019-21

《鑫干线（北京）科技股份公司第二届董事会第十次会议决议》

鑫干线（北京）科技股份公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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