公告日期：2019-05-20

证券代码：831065 证券简称：鑫干线 主办券商：兴业证券



鑫干线（北京）科技股份公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长丰大伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份

总数7,987,000股，占公司有表决权股份总数的72.61%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《鑫干线（北京）科技股份公司2018年年度报告》（公告编号2019-002）、《鑫干线（北京）科技股份公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-003）。2.议案表决结果：



同意股数7,987,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



《公司2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数7,987,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决

（三） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



《公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数7,987,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司2019年度经营计划和财务预算方案的议

案》

1.议案内容：



《公司2019年度经营计划和财务预算方案》

2.议案表决结果：



同意股数7,987,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2.议案表决结果：



同意股数7,987,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：



继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。



2.议案表决结果：



同意股数7,987,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

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