公告日期：2018-01-19

公告编号：2018-005



证券代码：831065 证券简称：鑫干线 主办券商：兴业证券



鑫干线（北京）科技股份公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连



带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月18日



2.会议召开地点：鑫干线（北京）科技股份公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长丰大伟



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份7,987,000股，占公司股份总数的72.61%。



二、议案审议情况



公告编号：2018-005



(一)审议通过《关于鑫干线（北京）科技股份公司变更公司注册地址的议案》



1.议案表决结果：



同意股数 7,987,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于鑫干线（北京）科技股份公司修改公司章程的议案》1.议案表决结果：



同意股数 7,987,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



《鑫干线（北京）科技股份公司2018年第一次临时股东大会会议决议》



鑫干线（北京）科技股份公司



董事会



2018年1月19日




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