公告日期：2018-01-03

公告编号： 2018-002

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证券代码： 831065 证券简称：鑫干线 主办券商：兴业证券

鑫干线（北京）科技股份公司

2018 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 1 月 18 日 10 时

结束时间： 2018 年 1 月 18 日 12 时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公司第二届董事会第六次会议审议通过《 关于鑫干线（北京）

科技股份公司召开临时股东大会的议案》。决定于 2018 年 1 月 18

日召开 2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公

司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

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(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 15 日，股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股

东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权

利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面

形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：鑫干线（北京）科技股份公司会议室

二、 会议审议事项

1、 《关于鑫干线（北京）科技股份公司变更公司注册地址的议

案》

2、 《关于鑫干线（北京）科技股份公司修改公司章程的议案》

三、 会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股

东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔

签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代

表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印

章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表

人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法

定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

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(二)登记时间: 2018 年 1 月 18 日 9 时至 10 时

(三)登记地点:

鑫干线（北京）科技股份公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：舒青

联系电话： 010-82893092

传真： 010-82893096

电子邮箱： shuqing.bj@cabletech.com.cn

(二)会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东交通、食宿费用自

理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《鑫干线（北京）科技股份公司第二届董事会第六次会议决议》

鑫干线（北京）科技股份公司

董事会

2018 年 1 月 3 日

临时提案请于会议召开十天前提交


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