公告日期：2017-06-22

公告编号：2017-027



证券代码：831065 证券简称：鑫干线 主办券商：兴业证券



鑫干线（北京）科技股份公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连



带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月22日



2.会议召开地点：鑫干线（北京）科技股份公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长丰大伟



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份7,987,000股，占公司股份总数的72.61%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《补充确认向关联方进行资金拆借的议案》



公告编号：2017-027



1.议案内容：



具体内容详见公司于2017年6月6日在全国中小企业股份转让



系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《鑫干线（北京）



科技股份公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号



2017-023）。



2.议案表决结果：



同意股数49,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况：



回避股数7,938,000股，关联股东丰大伟（持股5,943,000 股）、



北京德信众邦科技股份有限公司（持股 1,995,000 股）回避表决，



由出席会议的无关联股东进行表决。



(二)审议通过《关于补充预计公司2017年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容：



具体内容详见公司于2017年6月6日在全国中小企业股份转让



系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《鑫干线（北京）



科技股份公司关于补充预计公司 2017 年度日常性关联交易的公告》



（公告编号2017-024）。



2.议案表决结果：



同意股数 7,987,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃



公告编号：2017-027



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况：



回避股数0股，本议案涉及关联交易事项，因出席会议的全体股



东均为关联方, 回避表决将导致此次股东大会对本议案无法形成有



效决议,故正常表决,均无需回避。



三、备查文件目录



《鑫干线（北京）科技股份公司2017年第二次临时股东大会会议决议》



鑫干线（北京）科技股份公司



董事会



2017年6月22日




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