公告日期:2017-06-06
公告编号:2017-025
证券代码:831065 证券简称:鑫干线 主办券商:兴业证券
鑫干线(北京)科技股份公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
鑫干线(北京)科技股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年6月6日在公司会议室召开第二届董事会第三次会议。会议的通知于2017年5月26日以书面方式发出。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长丰大伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、议案审议和表决情况
经与会董事认真讨论,以投票表决方式审议通过了以下决议:
(一)审议通过《补充确认向关联方进行资金拆借的议案》,并提交股东大会审议。
议案内容:《关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号:2017-023)已于2017年6月6日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)。
公告编号:2017-025
表决结果:同意票数为4票;反对票数为0票;弃权票数为0票,
回避表决1票,董事丰大伟为该议案的关联董事,需回避表决。
(二)审议通过《关于补充预计公司2017年度日常性关联交易
的议案》,并提交股东大会审议。
议案内容:《关于预计公司2017年度日常性关联交易的公告》
(公告编号:2017-024)已于2017年6月6日登载于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)。
表决结果:同意票数为4票;反对票数为0票;弃权票数为0票,
回避表决1票,董事丰大伟为该议案的关联董事,需回避表决。
(三)审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的
议案》。
议案内容:公司拟定于2017年6月22日在公司会议室召开2017
年第二次临时股东大会。
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
三、备查文件
《鑫干线(北京)科技股份公司第二届董事会第三次会议决议》特此公告!
鑫干线(北京)科技股份公司
董事会
2017年6月6日
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