公告日期：2017-04-26

证券代码：831065 证券简称：鑫干线 主办券商：兴业证券



鑫干线（北京）科技股份公司



关于补充确认偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易，公司因生产经营发展需要，报告期内公司存在对关联方李蕾、北京德信众邦科技有限制公司（以下简称“德信众邦”）进行资金拆借的情况。



（二）关联方关系概述



李蕾为监事会主席、人力行政部经理，截止2017年4月



25 日持有公司股份 49,000 股，占公司股份总数的0.45%，



为公司关联方。



德信众邦为公司股东，截止2017年4月25日持有公司



股份1,995,000股，占公司股份总数的18.14%。公司控股股



东、实际控制人、董事长、总经理丰大伟持有德信众邦 80%



的股权，公司董事刘德永持有德信众邦5%的股权，公司董事



苏汉哲持有德信众邦 10%的股权，公司董事张志辉持有德信



众邦5%的股权。为公司关联方。



本次关联方资金拆借构成关联交易。



（三）表决和审议情况



2017年4月26日，公司第二届董事会第二次会议审议



了《补充确认向关联方进行资金拆借的议案》，关联董事丰大伟、刘德永、苏汉哲、张志辉回避了本议案的表决。因出席表决的无关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议，关联股东需回避表决。



（四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情



况



不存在



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方 法定代表



住所 企业类型



姓名/名称 人



北京市朝阳区光华东



李蕾 - -



里1楼2单元4号



北京市石景山区实兴



北京德信众邦科技有限制公司 大街30号院3号楼五 有限责任公司 刘方方



层5131室



（二）关联关系



李蕾为监事会主席、人力行政部经理，截止2017年4月



25 日持有公司股份 49,000 股，占公司股份总数的0.45%，



为公司关联方。



德信众邦为公司股东，截止2017年4月25日持有公司



股份1,995,000股，占公司股份总数的18.14%。公司控股股



东、实际控制人、董事长、总经理丰大伟持有北京德信众邦科技有限公司80%的股权，公司董事刘德永持有德信众邦5%的股权，公司董事苏汉哲持有德信众邦 10%的股权，公司董事张志辉持有德信众邦5%的股权。为公司关联方。



（三）关联交易的主要内容



1、2016 年度，公司向关联方李蕾拆入资金及偿还情况



如下：



资金拆入关联方 期初余额 本期拆借金额 期末余额



李蕾 0 1,390,000.00



上述资金拆借均系关联方无偿借予公司使用，未收取利息。



2、2016年度及2017年1月1日至2017年4月26日，



公司向关联方德信众邦拆出资金及偿还情况如下：



2016年 2016年度占 2016……
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