公告日期:2017-04-26
公告编号:2017-015
证券代码:831065 证券简称:鑫干线 主办券商:兴业证券
鑫干线(北京)科技股份公司
关于预计公司2017年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是公司2017年度日常性关联交易。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,结合鑫干线(北京)科技股份公司(以下简称“公司”或“鑫干线”)的实际业务发展情况、经营计划的需要,公司预计 2017 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币 50万元。具体关联交易预计情况如下:
关联方名称 关联交易类型 定价方式
丰大伟 关联方之间的房屋租赁 市场价
(二)关联方关系概述
丰大伟为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理,截止2017
年4月25日持有公司股份5,943,000,截止 2017年4月25日持有公
司股份5,943,000股,占公司股份总数的54.03%。
(三)表决和审议情况
2017年4月26日,公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于
公司预计2017年度公司与关联方日常交易的议案》,同意票数为4票,
公告编号:2017-015
反对票数为0票,弃权票数为0票。回避表决1票,关联董事丰大伟回
避表决。根据《公司章程》的规定,该议案尚需提交2016年年度股东
大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、 关联方及关联关系概述
(一)关联方基本情况
关联方名称 住所 企业类型 法定代表人
丰大伟 北京市朝阳区慧忠
里228号楼1603号
(二)关联关系
丰大伟为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理,截止2017
年4月25日持有公司股份5,943,000股,占公司股份总数的54.03%,
属于公司关联方。
三、交易协议的主要内容
根据公司2016年度的经营情况及2017年度经营需要,公司预计2017
年度日常性关联交易总金额不超过人民币50万元,关联交易协议的内容
为公司租用实际控制人丰大伟先生在合肥市的房产,用于鑫干线(北京)科技股份公司合肥分公司办公。公司在预计的2017年日常关联交易的金额范围内,根据业务开展的需要,与上述关联方签署相关租赁协议。
四、定价依据及公允性
上述关联交易定价遵循公平、合理、自愿的原则,以市场公允价格定价,不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。
不存在损害公司和其他股东利益的行为,不会导致公司对关联方形成依赖。
关联交易的定价遵循以下原则:
1、有国家定价或执行国家规定的,依国家定价或执行国家规定; 公告编号:2017-015
2、无国家定价的,则适用市场价格;
3、无市场价格的,由双方协商确定价格。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易属于正常的商业经营行为,系公司业务发展正常所需,符合公司的发展战略和长远规划,有利于公司持续……
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