公告日期：2017-02-27

公告编号：2017-005



证券代码：831065 证券简称：鑫干线 主办券商：兴业证券



鑫干线（北京）科技股份公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年2月27日



2.会议召开地点：鑫干线（北京）科技股份公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长丰大伟



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份7,987,000股，占公司股份总数的 72.61 %。



二、议案审议情况



公告编号：2017-005



(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》



1.议案内容



鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，选举丰大伟、苏汉哲、张志辉、刘德永、郑媛为公司第二届董事会董事，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、公司章程以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。



2.议案表决结果：



同意股数 7,987,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》



1.议案内容



鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，选举彭靖、李蕾为第二届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届 公告编号：2017-005



满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。



2.议案表决结果：



同意股数 7,987,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



《鑫干线（北京）科技股份公司2017年第一次临时股东大会会议决



议》



鑫干线（北京）科技股份公司



董事会



2017年2月27日




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