公告日期：2023-04-28

证券代码：831065 证券简称：鑫干线 主办券商：兴业证券

鑫干线（北京）科技股份公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场、视频



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日以书面方式发出



5.会议主持人：丰大伟



6.会议列席人员：无



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



《鑫干线（北京）科技股份公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）

及《鑫干线（北京）科技股份公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）

已于 2023 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



据公司董事会 2022 年度工作情况，董事长编写了《2022 年度董事会工作报

告》，并由董事长丰大伟汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司根据 2022 年经营情况及由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对

我公司 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2022 年度利润表、2022 年度现金流量

表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，而出具的审计报告，编制了 2022 年度财务决算。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度经营计划和财务预算方案》议案

1.议案内容：



公司编制的 2023 年度经营计划和财务预算方案。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据公司总经理 2022 年度工作情况，总经理编写了《2022 年度总经理工作

报告》，并由总经理丰大伟汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



因为公司 2022 年度亏损，公司 2022 年度暂不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：



为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬……
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