公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-026

证券代码：831065 证券简称：鑫干线 主办券商：兴业证券

鑫干线（北京）科技股份公司

董事长、高级管理管理人员、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 9 月 17 日审议并通过：

选举丰大伟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 9 月 17 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 5,943,000 股，占公司股本的 54.03%，不是失信联合惩戒对象。
任命丰大伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 17 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 5,943,000 股，占公司股本的 54.03%，不是失信联合惩戒对象。
任命苏汉哲先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 17 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张志辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 17 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李蕾女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 17
日起生效。上述任命人员持有公司股份 69,000 股，占公司股本的 0.63%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年9 月 17 日审议并通过：

选举舒青女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 9 月 17 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2022-026

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 9 月 9 日审议并通过：

选举刘兵先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 17 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

刘兵:男,出生于 1976 年 11 月,中国国籍,无境外永久居留权,1998 年毕业于安徽大学
电子工程自动化控制专业。

1998 年 9 月至 2001 年 7 月,就职于科大恒星电子商务有限公司,任工程师。

2001 年 8 月至 2002 年 11 月,就职于朗新科技集团股份有限公司,担任高级软件工程
师、项目经理等职。

2002 年 11 月至 2004 年 8 月,就职于 IBM 中国研发中心,任高级工程师。

2004 年 11 月至 2008 年 8 月,就职于 BEA 系统中国公司,任高级架构师。

2008 年 9 月至 2011 年 8 月,就职于 ORACLE 中国公司,任高级咨询顾问。

2012 年至今，任鑫干线(北京)科技股份公司技术总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。


公告编号：2022-026

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。……
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