公告日期:2024-04-22
公告编号:2024-028
证券代码:831063 证券简称:ST 安泰股 主办券商:国元证券
安徽省安泰科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项
的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
作为安徽省安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们依据《安徽省安泰科技股份有限公司章程》、《安徽省安泰科技股份有限公司独立董事任职及议事制度》等有关规定,现就公司第五届董事会第三次会议审议的《关于公司 2023 年度利润分配的议案》、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬分配的议案》、《关于公司高级管理人员 2024 度薪酬分配预案的议案》、《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬(津贴)分配的议案》、《关于公司董事、监事 2024年度薪酬(津贴)分配预案的议案》、《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》发表独立意见如下:
一、《关于公司 2023 年度利润分配的议案》的独立意见
基于公司 2024 年的发展规划,为更好的维护全体股东的长远利益,我们同意《关于公司 2023 年度利润分配的议案》,并提请董事会将以上议案提交 2023 年度股东大会审议。
二、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬分配的议案》的独立意见
公告编号:2024-028
鉴于公司高级管理人员的勤勉尽职,根据公司年度经营业绩及高级管理人员绩效考核结果,我们同意《关于公司高级管理人员 2023年度薪酬分配的议案》,并提请董事会将以上议案提交 2023 年度股东大会审议。
三、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬分配预案的议案》的独立意见
根据公司所处行业与所在地区的平均薪酬水平,并结合高级管理人员的工作内容和强度,我们同意《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬分配预案的议案》,并提请董事会将以上议案提交 2023 年度股东大会审议。
四、《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬(津贴)分配的议案》的独立意见
根据 2023 年度公司董事、监事的履职情况,我们同意 《关于公
司董事、监事 2023 年度薪酬(津贴)分配的议案》,并提请董事会将以上议案提交 2023 年度股东大会审议。
五、《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬(津贴)分配预案的议案》的独立意见
根据公司董事、监事的工作内容,结合公司实际经营情况,参考行业薪酬水平,我们同意《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬(津贴)分配预案的议案》,并提请董事会将以上议案提交 2023 年度股东大会审议。
六、《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》
公告编号:2024-028
本公司新增预计 2024 年日常性关联交易属于正常的商业交易行为,遵循公平、自愿的商业原则,交易价格参照市场方式确定,确保定价公允合理。该部分关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,且公司独立性没有因关联交易受到影响,也不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》,并提请董事会将以上议案提交 2023 年度股东大会审议。
签字:昝廷全、汪碧刚、刘娜
2024 年 4 月 22 日
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