公告日期：2024-04-22

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第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：现场及通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以书面方式
通知各位董事
会议主持人：傅华董事长
5.会议列席人员：公司高管人员
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》的有关规定，合法合规有效。
（二） 会议出席情况


会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事昝廷全因工作原因以通讯方式参与表决。

董事汪碧刚因工作原因以通讯方式参与表决。
（一） 审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理向董事会汇报 2023 年的主要工作和 2024 年工作计划，具
体内容详见《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《 2023 年年度报告》全文及摘要
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-029），《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：


《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司的发展规划，公司拟定 2023 年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本或其他形式的利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事昝廷全、汪碧刚、刘娜对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬分配的议案》1.议案内容：

根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《绩效考核办法》，对公司高级管理人员 2023 年度薪酬分配进行确认。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公司现任独立董事昝廷全、汪碧刚、刘娜对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度……
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