公告日期：2024-03-08

证券代码：831063 证券简称：ST 安泰股 主办券商：国元证券

安徽省安泰科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长傅华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批注或履行其他必要手续。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股
份总数 64,806,492 股，占公司有表决权股份总数的 71.98%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 64,806,492 股，占公司有表决权股份总数的71.98%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非
独立董事的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省安泰科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：

2.1 提名傅华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

普通股同意股数 59,882,411 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.40%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,924,081 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 7.60%。

2.2 提名卢逸林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

普通股同意股数 59,882,411 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.40%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,924,081 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.60%。

2.3 提名胡凌飞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

普通股同意股数 59,882,411 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.40%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,924,081 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.60%。

2.4 提名崔道军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

普通股同意股数 59,882,411 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.40%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,924,081 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.60%。

2.5 提名王永先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

普通股同意股数 59,882,411 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.40%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,924,081 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.60%。

2.6 提名董楠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人


普通股同意股数 59,882,411 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.40%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,924,081 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.60%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独
立董事的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq……
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