公告日期：2024-02-22

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第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：现场加通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 18 日以书面方式
通知各位董事
5.会议主持人：傅华董事长
6.会议列席人员：公司高管人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》的有关规定，合法合规有效。
（二） 会议出席情况


会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事昝廷全因工作原因以通讯方式参与表决。

董事汪碧刚因工作原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会推荐，提名傅华先生、卢逸林先生、胡凌飞先生、崔道军先生、王永先生、董楠先生为第五届董事会非独立董事候选人，提交董事会逐项表决。公司第五届董事会董事经股东大会选举产生即生效，任期三年。
2.议案表决结果：
（1）提名傅华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名卢逸林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）提名胡凌飞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）提名崔道军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）提名王永先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；


同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）提名董楠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会独立董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会推荐，提名昝廷全先生、汪碧刚先生、刘娜女士为第五届董事会独立董事候选人，提交董事会逐项表决。公司第五届董事会独立董事经股东大会选举产生即生效，任期三年。
2.议案表决结果：
（1）提名昝廷全先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名汪碧刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）提名刘娜女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转
让 系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事卢逸林、胡凌飞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于预计 2024 年度拟向银行申请综合授信（贷款）额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，2024 年度公司拟向银行申请综合授信（贷款）额度不超过 11 亿元，综合授信用途包括但不限于短期信用贷款、银行承兑、保函等。其中东莞银行申请授信额度为不超过 4 亿元，并提供保证金作为质押。在本年度内实际申请到的综合授信（贷款）额度和期限等具体条款，以
银 行最终审定授予的授信文件或公司与银行签订的借款合同为准。
在以上额度内，提请公……
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