公告日期:2023-12-27
公告编号:2023-070
证券代码:831063 证券简称:ST 安泰股 主办券商:国元证券
安徽省安泰科技股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长傅华先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议由公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》,会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
(二) 会议出席情况
公告编号:2023-070
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数 64,816,492 股,占公司有表决权股份总数的 71.99%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数 64,816,492 股,占公司有表决权股份总数的71.99%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
详细情况请见公司于 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台《安徽省安泰科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号:2023-067)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 64,816,492 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2023-070
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 律师见证情况
(一)律师事务所名称:安徽天禾律师事务所
(二)律师姓名:费林森、盛建平
(三)结论性意见
天禾律师认为,公司 2023 年第四次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
经与会董事、监事、股东及股东代表签字确认的《安徽省安泰科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》。
安徽省安泰科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 27 日
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