公告日期：2022-05-20

证券代码：831061 证券简称：ST 中瀛鑫 主办券商：中邮证券
深圳市中瀛鑫科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈文明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 2021 年年度股东大会于 2022 年 5 月 19 日
上午 9：30 在公司会议室举行，出席本次会议的股东及股东代表共 5 人，代表股份 34,744,100 股，占总股本的 52.04%，大会由董事长陈文明主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数34,744,100 股，占公司有表决权股份总数的 52.04%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

详见《2021 年度董事会工作报告》
2.议案表决情况：

同意 34,724,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.94%；反
对 20，000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

详见《2021 年度监事会工作报告》
2.议案表决情况：

同意 34,724,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.94%；反
对 20，000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

（三）审议通过《2021 年年度报告及年报摘要》的议案
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）、《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）
2.议案表决情况：

同意 34,724,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.94%；反
对 20，000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

详见《2021 年度财务决算报告》
2.议案表决情况：

同意 34,724,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.94%；反
对 20，000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

详见《2022 年度财务预算报告》
2.议案表决情况：


同意 34,724,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.94%；反
对 20，000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

公司 2021 年的利润不予分配。
2.议案表决情况：……
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