公告日期:2020-08-28
公告编号:2020-034
证券代码:831058 证券简称:天颖环境 主办券商:长江证券
武汉天颖环境工程股份有点公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:武汉市东湖开发区佛祖岭三路 29 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人:熊建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开程序、符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定;召集人的资格和出席本次董事会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规、和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度半年度报告》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定,公司董事会对《2020 年半年度报报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
公告编号:2020-034
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示
是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
□是 √否
四、备查文件目录
《第三届董事会第三次会议决议》
武汉天颖环境工程股份有点公司
董事会
2020 年 8 月 28 日
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