公告日期:2020-06-30
公告编号:2020-026
证券代码:831058 证券简称:天颖环境主办券商:长江证券
武汉天颖环境工程股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 30 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 22 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:熊建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议 2019 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
对《关于审议 2019 年年度报告及其摘要》进行了审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2020-026
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
对《公司 2019 年度董事会工作报告》进行了审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《《关于 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
对《公司 2019 年度总经理工作报告》进行了审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
对《公司 2019 年度财务决算报告》进行了审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公告编号:2020-026
对公司《2020 年度财务预算报告》进行了审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
2019 年度不进行股利分配, 亦不转增股份。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
根据公司业务发展实际需要,公司预计 2020 年日常性关联交易发生金额 600.00万元。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事熊建回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所》议案
1.议案内容:
根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的实际情况,公司监事会建议续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
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