公告日期:2023-02-07
公告编号:2023-009
证券代码:831057 证券简称:多普泰 主办券商:西南证券
重庆多普泰制药股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 29 日以电话方式通知
5.会议主持人:董事长甘奇超先生
6.会议列席人员:总经理等部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《公司法》、相关法律法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容:
选举甘奇超先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2023-009
披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2023-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容:
经董事会提名,聘任甘奇志先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2023-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的规定,由公司总经理提名,聘任秦岭先生为公司分管(销售)的副总经理、郭平牯先生为分管公司(生产)的副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2023-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
公告编号:2023-009
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的规定,由公司总经理提名,聘任李凌女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2023-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的规定,由公司总经理提名,聘任徐桃先生为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2023-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
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