公告日期：2023-02-07

公告编号：2023-008

证券代码：831057 证券简称：多普泰 主办券商：西南证券
重庆多普泰制药股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长甘奇超先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数73,214,468 股，占公司有表决权股份总数的 76.2959%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事胡鸿雁、包鸿勇因个人原因缺席；

公告编号：2023-008

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理郭平牯、公司财务负责人徐桃列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第三届董事会的任期将于 2023 年 1 月 19 日届满，为保证董事会的正常
运作，保障公司有效决策和平稳发展，提名甘奇超先生、甘奇志先生、秦岭先生、李凌女士、 甘林子女士 5 名人员为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。董事会经查，上述提名人员未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。在 2023 年第一次临时股东大会通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,214,468 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第三届监事会的任期将于 2023 年 1 月 19 日届满，为保证监事会的正常
运作，保障公司有效决策和平稳发展，提名胡爽女士、颜世平先生 2 名人员为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。监事会经查，上述提名人员未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在 2023 年第一次临时股东大会通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。2.议案表决结果：


公告编号：2023-008

普通股同意股数 73,214,468 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

（一） 《关于 300 100% 0 0% 0 0%

公司董

事会换

届……
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