公告日期：2023-01-12

公告编号：2023-007

证券代码：831057 证券简称：多普泰 主办券商：西南证券
重庆多普泰制药股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 1 月 11 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 职工代表大会会议通知的时间：2023 年 1 月 5 日

5. 会议主持人：监事会主席胡鸿雁女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表39人，出席和授权出席职工代表39人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事》议案
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。选举潘晓军先生为公司第四届监事会职工代表监
事，本次选举产生的职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产


公告编号：2023-007

生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与非职工代表监事的任期一致。在2023年第一次临时股东大会通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

潘晓军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司职工代表监事的资 格，符合担任公司职工代表监事的任职要求。具体内容详见公司在全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事换届公告》（公告编号：2023- 006）。
2. 议案表决结果：

同意 39 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《重庆多普泰制药股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

重庆多普泰制药股份有限公司
董 事会
2023 年 1 月 12 日

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