公告日期：2018-04-20

公告编号：2018-018



证券代码：831056 证券简称：千叶药包 主办券商：光大证券



贵州千叶药品包装股份有限公司



关于修改《监事会议事规则》的公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



贵州千叶药品包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年



4月18日在公司会议室召开第二届监事会第5次会议，审议并通过



《关于修改公司监事会议事规则的议案》，此议案将提交公司2017年



年度股东大会审议。



根据有关法律、法规及各项规范性文件要求以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，根据上述议案，公司拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。



《监事会议事规则》修订内容如下：



序号 监事会议事规则原条款 修订后条款



第五条 定期会议的提案 第五条 定期会议的提案



在发出召开监事会定期会议的通知 在发出召开监事会定期会议的通知



之前，监事会办公室应当向全体监 之前，监事会应当向全体监事征集



事征集会议提案，并至少用两天的 会议提案，并至少用两天的时间向



1 时间向公司员工征求意见。在征集 公司员工征求意见。在征集提案和



提案和征求意见时，监事会办公室 征求意见时，应当说明监事会重在



应当说明监事会重在对公司规范运 对公司规范运作和董事、高级管理



作和董事、高级管理人员职务行为 人员职务行为的监督而非公司经营



的监督而非公司经营管理的决策。 管理的决策。



公告编号：2018-018



第六条 临时会议的提议程序 第六条 临时会议的提议程序



监事提议召开监事会临时会议的， 监事提议召开监事会临时会议的，



应当通过监事会办公室或者直接向 应当直接向监事会主席提交经提议



监事会主席提交经提议监事签字的 监事签字的书面提议。书面提议中



书面提议。书面提议中应当载明下 应当载明下列事项：



2 列事项： （一）……（五）……在监事会主



（一）……（五）……在监事会办 席收到监事的书面提议后三日内，



公室或者监事会主席收到监事的书 应当发出召开监事会临时会议的通



面提议后三日内，监事会办公室应知



当发出召开监事会临时会议的通



知。



第八条 会议通知 第八条 会议通知



召开监事会定期会议和临时会议， 召开监事会定期会议和临时会议，



监事会办公室应当分别提前十日和 应当分别提前十日和五日将盖有监



五日将盖有监事会印章的书面会议 事会印章的书面会议通知，通过专



3 通知，通过专人、邮件、电子邮件、人、邮件、电子邮件、传真、电话



传真、电话之一种或几种方式提交 之一种或几种方式提交全体监事。



全体监事。非专人送达的，还应当 非专人送达的，还应当通过电话进



通过电话进行确认并做相应记录。 行确认并做相应记录。



…… ……



第十条 会议召开方式 第十条 会议召开方式



监事会会议应当以现场方式召开。 监事会会议应当以现场方式召开。



紧急情况下，监事会会议可以通讯 紧急情况下，监事会会议可以通讯



方式进行表决，但监事会召集人（会 方式进行表决，但监事会召集人（会



议主持人）应当向与会监事说明具 议主持人）应当向与会监事说明具



4 体的紧急情况。……
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