公告日期:2018-05-08
公告编号:2018-030
证券代码:831053 证券简称:美佳新材 主办券商:安信证券
安徽美佳新材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年 5月 23日 10时 00分
结束时间:2018年 5月 23日 12时 00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2018年5月 15日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
公告编号:2018-030
(七)会议地点
安徽省芜湖市繁昌县经济开发区公司三楼会议室
二、会议审议事项
1. 关于审议《修订公司2017年股票发行方案(修订后)》的议案;
2. 关于审议《开设公司2018年股票发行募集资金专项账户》的议案;
3. 关于审议《提请股东大会授权董事会全权处理本次股票发行相关事宜》
的议案;
4. 关于审议《修改公司章程》的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
2.法人股东法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。
3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证明办理登记。
4.办理登记手续,可在登记地点现场登记、也可以通过信函或传真方式登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间
2018年 5月 23日 09时 30分
(三)登记地点
安徽省芜湖市繁昌县经济开发区公司三楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:吴秀秀
地址:安徽省芜湖市繁昌县经济开发区公司三楼会议室
联系电话:0553-7718566
传真:055-7353518
(二)会议费用
公告编号:2018-030
与会股东交通、食宿费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提供。
五、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《安徽美佳新材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
特此公告。
安徽美佳新材料股份有限公司
董事会
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