公告日期:2018-03-05
一、会议召开和出席情况
安徽美佳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四
次会议于2018年3月5日以现场加即时通讯的方式在公司三楼会议室召开,会
议的通知于2018年2月23日以电话和电子邮件的方式向各位董事发出。本次会
议由董事长王方银先生主持,会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7
名,董事会秘书及公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
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