公告日期：2017-12-18

美佳新材:第三届董事会第二十次会议决议公告

本次董事会以现场加通讯表决方式审议通过了以下事项：

1、审议通过《聘任董事会秘书》的议案；

议案主要内容：原董事会秘书熊志辉先生因个人原因提出辞职，经总经理王

方银先生提名，董事会拟聘任吴秀秀女士为新任董事会秘书，任职期限自第三届

董事会第二十次会议决议通过之H起至本届董事会任期届满之R止。

议案表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：o票

回避表决情况：无。

本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

2、审议通过《2018年度公司实际控制人为公司向金融机构贷款提供担保暨

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