公告日期：2017-09-01

公告编号：2017-032



证券代码：831053 证券简称：美佳新材 主办券商：安信证券



安徽美佳新材料股份有限公司



2017 年股票发行方案(修订后)



（安徽省芜湖市繁昌县经济开发区）



主办券商



（深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元）



二零一七年九月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



释义......3



一、公司基本情况......4



二、发行计划......4



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......5



四、其他需要披露的信息......7



五、有关中介机构......7



六、有关声明......9



释义



本公司、发行人、指 安徽美佳新材料股份有限公司



美佳新材



股东大会 指 安徽美佳新材料股份有限公司股东大会



董事会 指 安徽美佳新材料股份有限公司董事会



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则



（试行）》



《投资者适当性管指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理



理》 细则（试行）》



《公司章程》 指 《安徽美佳新材料股份有限公司章程》



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统指 全国中小企业股份转让系统



本次股票发行、 指 安徽美佳新材料股份有限公司2017年股票发行方



本次发行 案



现有股东 指 截至股权登记日下午收市时在中国登记结算有限



责任公司北京分公司登记在册的本公司股东



主办券商、 指 安信证券股份有限公司



安信证券



国枫律师、发行人指 北京国枫律师事务所



律师、律师



中喜、会计师事务指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）



所、会计师



元、万元 指 人民币元、人民币万元



一、公司基本情况



公司名称：安徽美佳新材料股份有限公司



证券简称：美佳新材



证券代码：831053



注册地址：安徽省芜湖市繁昌县经济开发区



办公地址：安徽省芜湖市繁昌县经济开发区



联系电话：0553-7718566



法定代表人：王方银



董事会秘书或信息披露负责人：熊志辉



二、发行计划



（一）发行目的



本次股票发行募集资金将用于偿还银行贷款以及补充公司流动资金，以适应公司产销规模扩大、提高市场占有率和品牌影响力的公司战略，为主营业务发展提供资金保障；同时，通过本次股票发行，优化公司资产结构，提升公司盈利能力和抗风险能力。



（二）发行对象以及现有股东的优先认购安排



1、现有股东优先认购安排



本次股票发行的认购方式为现金认购。根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。