公告日期：2017-08-18

一、会议召开和出席情况

安徽美佳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会

议于2017年8月16日以现场的方式在公司二楼会议室召开，会议的通知于2017

年8月6日以电话、电子邮件的方式向各位监事发出·本次会议由监事会主席王

士军先生主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

本次会议的召集、召开符合‘公司法》和‘公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

本次监事会以现场加通讯表决方式审议通过了以下事项：

1、审议通过《2017年半年度报告》的议案：

议案主要内容；议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统

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