公告日期：2017-07-19

美佳新材:关于2017年第三次临时股东大会通知的公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以

及公司章程的规定．本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年8月8日IO时00分

结束时间：2017年8月8日12时00分

（五）会议召开方式
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