公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-002

证券代码：831050 证券简称：天喻软件 主办券商：长江证券

武汉天喻软件股份有限公司



第二届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区汤逊湖北路华工科技园·创新基地3栋公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈永府先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司监事会根据2018年工作情况组织编写了《2018年度监事会工作报告》，



公告编号：2019-002

对2018年度监事会工作的主要方面进行回顾并发表独立意见。

2.议案表决结果：同意3票；反对3票；弃权3票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



详见公司2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。



公司监事会对公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、董事会对2018年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程。



2、2018年年度报告能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对3票；弃权3票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司根据审定的2018年财务报告编制了《2018年度财务决算报告》，对公司2018年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况





公告编号：2019-002

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



公司2018年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据公司经营目标及2019年销售市场的预测，结合公司2018年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

备查文件目录

《武汉天喻软件股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》



武汉天喻软件股份有限公司

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