公告日期:2017-07-17
证券代码:831050 证券简称:天喻软件 主办券商:长江证券
武汉天喻软件股份有限公司
2017年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年08月02日9时30分
结束时间:2017年08月02日11时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年7月31日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:武汉市东湖新技术开发区汤逊湖北路华工科技园.创新基地3栋一楼会议室。
二、会议审议事项
(一)《关于变更公司经营范围的议案》;
(二)《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续:1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡;2、代理人代理个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间: 2017年08月02日8时-9时30分
(三)登记地点:
武汉市东湖新技术开发区汤逊湖北路华工科技园.创新基地3栋
一楼会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:李晓华
地址:武汉市东湖新技术开发区汤逊湖北路华工科技园.创新基地3栋
联系电话:027-81338793
传真:027-81338796
电子邮箱:lixh@hustcad.com
(二)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
根据《公司法》及《公司章程》规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,向股东披露临时提案的内容。
五、备查文件目录
《武汉天喻软件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
武汉天喻软件股份有限公司
董事会
2017年7月17日
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