公告日期：2017-01-13

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武汉天喻软件股份有限公司



董事、监事及高级管理人员换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



１、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一



次临时股东大会于2017年1月12日审议并通过了公司董事会、监事



会换届选举的议案：



选举陈立平先生、王源女士、朱林先生、万立先生、刘清华先生、张国栋先生、熊体凡先生为公司第二届董事会董事，任期三年，任职期限为2016年12月25日至2019年12月24日。



选举陈永府先生、潘隽永先生为第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事张冰雪先生组成公司第二届监事会，任期三年。任职期限为2016年12月25日至2019年12月24日。



本次会议召开15日前以公告、邮件方式通知全体股东，实际到



会股东24人，持有公司股份11,175,000股，占股份总数的74.50%，



会议由陈立平主持。



以上决议表决情况为：



（1）选举潘隽永先生为公司第二届监事会股东代表监事的表决情况：同意股数10,650,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的95.30%，反对股数225,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的2.01%，弃权股数300,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的2.69%。



（2）选举其他董事、监事的表决情况：同意股数 10,650,000



股，占出席股东大会有表决权股份数量的95.30%，反对股数0股，



占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%，弃权股数525,000股，



占出席股东大会有表决权股份数量的4.70%。



２、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年1月12日审议并通过如下议案：



（1）选举陈立平先生为公司第二届董事会董事长，任职期限为2016年12月25日至2019年12月24日；



（2）续聘刘清华先生为公司总经理，任职期限为2016年12月



25日至2019年12月24日；



（3）续聘刘云华先生为公司副总经理兼技术总监，任职期限为2016年12月25日至2019年12月24日；



（4）续聘李晓华女士为公司董事会秘书，任职期限为 2016年



12月25日至2019年12月24日。



（5）续聘李晓华女士为公司财务负责人，任职期限为 2016年



12月25日至2019年12月24日；



本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由陈立平主



持。以上决议表决情况为：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。



３、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年1月12日审议并通过如下议案：



选举陈永府先生为公司第二届监事会主席，任职期限为2016年



12月25日至2019年12月24日。



本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，会议由陈永府



主持。以上决议表决情况为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。



（二）被任免董监高人员情况



董事长陈立平持有公司股份2,925,000 股，占公司股本19.50%；



董事王源持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；



董事朱林持有公司股份1,031,250股，占公司股本的6.875%；



董事万立持有公司股份750,000股，占公司股本的5.00%；



董事兼总经理刘清华持有公司股份 600,000 股，占公司股本的



4.00%；



董事张国栋持有公司股份600,000股，占公司股本的4.00%；



董事熊体凡持有公司股份600,000股，占公司股本的4.00%；



监事会主席陈永府持有公司股份 225,000 股，占公司股本的



1.50%；



监事潘隽永持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；



副总经理兼技术总监刘云华持有公司股份150,000股，占公司股



本的1.00%；



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