公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-035

证券代码：831049 证券简称：赛莱拉 主办券商：申万宏源承销保荐
广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 10:30。

2、网络投票起止时间：2024年12月17日15:00—2024年12月18日15:00。

公告编号：2024-035

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831049 赛莱拉 2024 年 12 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请国浩律师（广州）事务所出具法律意见书。
（七）会议地点

广州国际生物岛螺旋四路一号生产区公司会议室
二、会议审议事项


公告编号：2024-035

（一）审议《关于公司<定向回购股份方案公告（股权激励）> 的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-036）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈海佳、珠海 横琴新区合赢企业管理合伙企业（有限合伙）、张心睿、王悦萌、周文华、徐 莉、罗二梅、杨宇鹏、张文祺、李云锋、郑桂鹏、郭俊、姜交华、徐记旺、庞 可亮、黄幸、廖根洪、郑柳宁、钟晓鹏、杨海堂、李丽思、刘珍、罗灼英、闻 卫英、任巧辉、赖宇红、伍开红、龚秀丽、罗成、陈东亮、林泽曼、徐家伟。（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》

为顺利完成本次限制性股票回购注销事宜，现提请股东大会授权公司董事 会依据法律、法规的规……
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