公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-037

证券代码：831049 证券简称：赛莱拉 主办券商：申万宏源承销保荐
广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
192,295,625 元。 190,825,625 元。

第十条 本章程所称其他高级管理人 第十条 本章程所称其他高级管理人 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。 财务负责人。

第十五条 公司发行的股票，以人民币 第十五条 公司发行的股票，以人民币
标明面值。 标明面值，每股面值为 1 元人民币。

第 十 七 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 七 条 公 司 股 份 总 数 为
192,295,625 股，均为普通股。 190,825,625 股，均为普通股。


公告编号：2024-037

第一百零三条 董事会行使下列职权： 第一百零三条 董事会行使下列职权：
…… ……

(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事 (十)聘任或者解聘公司总经理、董事 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 解聘公司副总经理、财务总监等高级 解聘公司副总经理、财务负责人等高 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 级管理人员，并决定其报酬事项和奖
事项； 惩事项；

第一百二十一条 公司设总经理1名， 第一百二十一条 公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。

公司根据工作需要设副总经理，由董 公司根据工作需要设副总经理，由董
事会聘任或解聘。 事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务总监和董 公司总经理、副总经理、财务负责人和
事会秘书为公司高级管理人员。 董事会秘书为公司高级管理人员。

第一百二十二条 第一百二十二条

…… ……

财务总监作为高级管理人员，除符合 财务负责人作为高级管理人员，除符 前述两款规定外，还应当具备会计师 合前述两款规定外，还应当具备会计 以上专业技术职务资格，或者具有会 师以上专业技术职务资格，或者具有 计专业知识背景并从事会计工作三年 会计专业知识背景并从事会计工作三
以上。 年以上。

第一百二十五条 总经理对董事会负 第一百二十五条 总经理对董事会负
责，行使下列职权： 责，行使下列职权：

…… ……

(六)提请董事会聘任或者解聘公司副 (六)提请董事会聘任或者解聘公司副
总经理、财务总监； 总经理、财务负责人；

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否


公告编号：2024-037

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，……
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