公告日期:2023-05-31
公告编号:2023-017
证券代码:831048 证券简称:天成股份 主办券商:东吴证券
承德天成印刷科技股份有限公司监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第八次会议于 2023 年5 月 31 日审议并通过:
提名刘瑞贤女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 101,580股,占公司股本的 0.3850%,不是失信联合惩戒对象。
提名谷英会女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,500股,占公司股本的 0.0133%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 5 月 31 日审议并通过:
选举陈姜军先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2023年5月31日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
陈姜军,男,1989 年 6 月出生,中国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。2011
年 3 月至 2012 年 3 月就职于上海东振环保科技有限公司(首钢京唐冷轧处理作业部),
任污水处理主操作工;2012 年 3 月至 2013 年 6 月就职于承德天成印刷科技股份有限公
司,任生产线操作工;2013 年 6 月至 2018 年 6 月就职于承德天成印刷科技股份有限公
司,任职生产线副班长;2018 年 6 月至今,就职于承德天成印刷科技股份有限公司,任职污水处理站班长。
公告编号:2023-017
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司治理的正常需要,不会对公司的生产、经营带来不利影响。
三、备查文件
1、《承德天成印刷科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
2、《承德天成印刷科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》
承德天成印刷科技股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 31 日
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