公告日期:2023-05-31
公告编号:2023-018
股份代码:831048 股份简称:天成股份 主办券商:东吴证券
承德天成印刷科技股份有限公司
2023 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2023 年 5 月 31 日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式:
2023 年 5 月 21 日以书面方式发出
5、会议主持人:会议由郝玲主持
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 23 人,出席和授权出席职工代表 23 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》议案;
1.议案内容
鉴于公司第三届监事会职工监事任期届满,职工代表大会提名陈姜军先生担任公司第四届监事会职工代表监事,将与 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与第四届监事会任期一致。
陈姜军先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职
公告编号:2023-018
资格的要求,不属于失信联合惩戒人员。
详见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《监事换届公告》,公告编号为 2023-017。
2.议案表决结果
同意 23 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《承德天成印刷科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》
特此公告。
承德天成印刷科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 31 日
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