公告日期：2022-05-18

证券代码：831048 证券简称：天成股份 主办券商：东吴证券
承德天成印刷科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：天成股份会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王贵玉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数26,384,854 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》

1、议案内容

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2021 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 26,384,854 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况
（二）、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1、议案内容

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2021 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，对 2021 年监事会工作进行汇报，形成 2021 年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 26,384,854 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况
（三）、审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

1、议案内容

公司已编制完成《公司 2021 年年度报告》及其摘要，年度报告及其摘要于

2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告。
http://www.neeq.com.cn。

2、议案表决结果：

同意股数 26,384,854 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况
（四）、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及公司 2022 年财务预算报告》
1、议案内容

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2021 年度审计报告》（亚会审字（2022）第 01110721 号），结合公司实际情况，编制了公司《2021 年度财务决算报告公司 2022 年财务预算报告》。
2、议案表决结果：

同意股数 26,384,854 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况
（五）、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1、议案内容

根据《非上市公众公司监督管理办法》、 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—— 募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资……
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