公告日期:2024-01-08
公告编号:2024-002
证券代码:831047 证券简称:深远石油 主办券商:首创证券
四川深远石油钻井工具股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人:张亮
6.会议列席人员:公司监事和其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任周泓吉先生为公司副总经理》
1.议案内容:
聘任周泓吉先生为公司副总经理,任期至第四届董事会任期届满为止,任职
期限为 2024 年 1 月 8 日至 2026 年 1 月 4 日。
公告编号:2024-002
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该项议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川深远石油钻井工具股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
四川深远石油钻井工具股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 8 日
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