公告日期:2023-05-11
证券代码:831047 证券简称:深远石油 主办券商:首创证券
四川深远石油钻井工具股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张亮
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人,持有表决权的股份总数58,927,920 股,占公司有表决权股份总数的 85.03%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
2022 年年度报告及摘要已编制完毕,详情请参看 2023 年 4 月 19 日披露的
《2022 年年度报告》(公告编号:2023-015)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-016)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 58,927,920 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案无回避表决情况。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2022年度工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 58,927,920 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案无回避表决情况。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 58,927,920 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案无回避表决情况。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 58,927,920 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案无回避表决情况。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 58,927,920 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案无回避表决情况。
(六)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2023 年年度审计机构》
1.议案内容:
在 2022 年度,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)认真负责地完成了财务审计、资本验证及相关业务咨询等工作,勤勉尽责地履行了相关职责。公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的财务审计机构,负责公司财务审计、资产验证及其他相关的咨询服务业务。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 58,927,920 股,占本次股东……
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