公告日期:2022-12-21
公告编号:2022-034
证券代码:831047 证券简称:深远石油 主办券商:首创证券
四川深远石油钻井工具股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 8 日以电话通知方式发
出
5.会议主持人:张亮
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事全体因疫情以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举张亮先生继任第四届董事会董事》
1.议案内容:
公告编号:2022-034
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为保证公司董事会工作正常运行,公司将进行第四届董事会的选举,董事会提名张亮先生继任公司第四届董事会董事,任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。张亮先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该项议案无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举陈万钧先生继任第四届董事会董事》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为保证公司董事会工作正常运行,公司将进行第四届董事会的选举,董事会提名陈万钧先生继任公司第四届董事会董事,任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。陈万钧先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该项议案无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举易琅琳女士继任第四届董事会董事》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有
公告编号:2022-034
关规定,为保证公司董事会工作正常运行,公司将进行第四届董事会的选举,董事会提名易琅琳女士继任公司第四届董事会董事,任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。易琅琳女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该项议案无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于选举李舒先生继任第四届董事会董事》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为保证公司董事会工作正常运行,公司将进行第四届董事会的选举,董事会提名李舒先生继任公司第四届董事会董事,任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。李舒先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该项议案无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:……
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