公告日期:2020-05-22
证券代码:831045 证券简称:科慧科技 主办券商:光大证券
郑州科慧科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:郑州高新技术产业开发区黄杨街 41 号
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈志宏女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人,持有表决权的股份总数36,613,400 股,占公司有表决权股份总数的 74.80%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1. 议案内容:
公司董事长陈志宏女士代表董事会对公司 2019 年度的运营及治理情况做具体报告,并对公司 2020 年度董事会的工作做规划。
2. 议案表决结果:
同意股数 36,613,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
监事会主席马慧楠先生代表监事会对 2019 年公司监事会工作情况进行全面的总结报告。
2.议案表决结果:
同意股数 36,613,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据公司 2019 年度财务报表,由董事会编制公司《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 36,613,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据公司 2019 年度财务状况及业务发展情况,由董事会编制公司《2020 年
度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 36,613,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《郑州科慧科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号 2020-005)、《郑州科慧科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号 2020-006)。
2.议案表决结果:
同意股数 36,613,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
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