公告日期:2019-08-23
公告编号:2019-045
证券代码:831045 证券简称:科慧科技 主办券商:光大证券
郑州科慧科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:郑州高新技术产业开发区黄杨街 41 号三楼会议室。
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 15 日以书面方式发出。
5.会议主持人:董事长陈志宏女士
6.会议列席人员:公司监事、信息披露事务负责人和其他高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《郑州科慧科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
公司董事会对《郑州科慧科技股份有限公司 2019 年半年度报告》进行了审
议,董事会认为郑州科慧科技股份有限公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、
公告编号:2019-045
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的 实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案内容详见 2019 年 08 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《郑州科慧科技股份有限公司 2019 年半年度 报告》(公告编号:2019-047)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)郑州科慧科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。
郑州科慧科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日
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