公告日期：2020-07-21

公告编号：2020-023

证券代码：831043 证券简称：锦旺农业 主办券商：财达证券

银川市锦旺农业发展股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人： 杨丽芸
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数13,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无


公告编号：2020-023

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所议案》
1.议案内容：

我公司在 2016 年年度审计时聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。该事务所具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2019 年董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会工作报告主要对 2019 年董事会工作做了回顾与总结。
2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2019 年监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会工作报告主要对 2019 年监事会工作做了回顾与总结。


公告编号：2020-023

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2019 年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 30 日公告的《2019 年度报告》（公告编号：2020-018)
及《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-019)
2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：宁夏浩晟律师事务所
（二）律师姓名：白羽、魏聪唤
（三）结论性意见

本所律师认为:本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《银川市锦旺农业发展股份有限公司章程》的有关规定；出席会议人员资格和决议结果合法、有效；表决程序符合法律、法规和《银川市锦旺农业发展股份有限公司章程》的规定；股东会会议记录内容真实、完整。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。