公告日期:2020-04-30
公告编号:2020-005
证券代码:831043 证券简称:锦旺农业 主办券商:财达证券
银川市锦旺农业发展股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 20 日以纸质方式发出
5.会议主持人:潘军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
1.审议通过《关于修订公司章程的议案 》议案
1.议案内容:
公司拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定及全国股
转公司有关要求修订公司章程,修订相关内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《银川市锦旺农业发展股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2020-007)。
公告编号:2020-005
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于重新制定股东大会议事规则的议案 》议案
1.议案内容:
鉴于公司拟修订公司章程,公司现决定根据前述拟修订公司章程重新制定股
东大会议事规则,内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台发布的《银川市锦旺农业发展股份有限公司股东大会制度》(公告编号:2020-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于重新制定董事会议事规则的议案 》议案
1.议案内容:
鉴于公司拟修订公司章程,公司现决定根据前述拟修订公司章程重新制定股
东大会议事规则,内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台发布的《银川市锦旺农业发展股份有限公司董事会制度》(公告编号:2020-009)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案 》议案
1.议案内容:
提议召开 2020 年第一次临时股东大会。会议相关事项详见公司于 2020 年 4
月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《银川市锦旺农业发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-005
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《银川市锦旺农业发展股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
银川市锦旺农业发展股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。