公告日期：2019-04-10

公告编号：2019-005

证券代码：831043 证券简称：锦旺农业 主办券商：财达证券

银川市锦旺农业发展股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月10日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月25日以纸质方式发出

5.会议主持人：潘军

6.会议列席人员：董事会秘书：杨丽芸、监事会主席：陈春玲、职工监事：梁华、监事：陈灵芝

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告主要对2018年董事会工作做了回顾与总结。





公告编号：2019-005

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及到关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于2019年4月10日公告的《2018年度报告》（公告编号：2019-008)及《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-009)

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年不进行利润分配》议案

1.议案内容：



考虑到目前公司开拓市场业务的资金需求及实际发展情况，公司2018年拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请审议召开银川市锦旺农业发展股份有限公司2018年年度股东大会的议案》议案

1.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2.回避表决情况：

不涉及到关联交易，无需回避表决。

3.提交股东大会表决情况：





公告编号：2019-005

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《银川市锦旺农业发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》



银川市锦旺农业发展股份有限公司

董事会

2019年4月10日


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