公告日期:2019-02-01
公告编号:2019-004
证券代码:831043 证券简称:锦旺农业 主办券商:财达证券
银川市锦旺农业发展股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月1日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:潘军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2019年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.com.cc)上刊登了本次股东大会通知的公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数13,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所议案》议案
1.议案内容:
我公司在2016年年度审计时聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审
公告编号:2019-004
计机构。该事务所具有证券从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,熟悉公司业务,能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,现拟续中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年度审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数13,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《银川市锦旺农业发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
银川市锦旺农业发展股份有限公司
董事会
2019年2月1日
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