公告日期:2019-01-16
公告编号:2019-001
证券代码:831043 证券简称:锦旺农业 主办券商:财通证券
银川市锦旺农业发展股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月16日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月29日以纸质方式发出
5.会议主持人:潘军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所议案》议案
1.议案内容:
我公司在2016年年度审计时聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构。该事务所具有证券从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,熟悉公司业务,能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和
公告编号:2019-001
服务水平,同时基于双方良好的合作,现拟续中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年度审计机构。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请审议召开银川市锦旺农业发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
无
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《银川市锦旺农业发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
银川市锦旺农业发展股份有限公司
董事会
2019年1月16日
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