公告日期:2018-08-23
公告编号:2018-014
证券代码:831043 证券简称:锦旺农业 主办券商:财通证券
银川市锦旺农业发展股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月5日以纸质通知方式发出
5.会议主持人:潘军
6.会议列席人员:监事会主席:陈春玲、职工监事:梁华、监事:陈灵芝
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》议案
1.议案内容:
因公司2018年年初流动资金紧张,于2018年3月21日向公司董事杨晨晨借款190,000.00,用于流动资金周转,因此次借款董事杨晨晨不收取任何利息费用,
公告编号:2018-014
故未签署相关协议。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权1票。
3.回避表决情况:
董事杨晨晨涉及关联交易,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年8月23日在www.neeq.com上披露的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-017)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开银川市锦旺农业发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会》议案
1.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
2.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《银川市锦旺农业发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
银川市锦旺农业发展股份有限公司
董事会
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